Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Yasa dışı bahis soruşturmasında, Halil Falyalı’ya ilişkin 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Geçtiğimiz ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Falyalı ve grubuna Yasa dışı bahis soruşturması yürüttü. Falyalı, eşi ve takımın casino müdürüne yönelik yapılan soruşturmada, kabahat örgütünün Yekün 2.5 milyar Türk lirasını çevirdiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen çalışmada, banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarıldığı tespit edildi. 2,5 milyar Türk lirasının, Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 Benlik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği ortaya çıkartıldı.
Halil Falyalı’ya İlişkin Malta Hesabında 30 Milyon Dolarlık Kripto Para
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Halil Falyalı’ya ilişkin Malta’daki 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Falyalı’nın, Malta’da kripto Nakit varlığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağırlaşan başsavcılık, operasyonu muvaffakiyetle tamamladı.
Suç örgütünün elde ettiği yasa dışı karı, kripto paraya dönüştürerek sakladığı öğrenilmişti.
Yorum Yok