Cebelitarık mahkemesi, 43 milyon dolarlık kayıp fonlarını arayan Globix’in tasfiye memurlarıyla Amel birliği yapmalarını emretti.
Cryptocom, Bitstamp ve Kraken’e kuşkulu cüzdanların sahiplerini tespit etmeleri, Binance’e ise transferleri dondurması talimatı verildiği belirtilen raporda, 13 Nisan tarihli mahkeme kararına ve araştırmaya aşina bir bireyle yapılan görüşmelere de yer verildi.
Mahkeme, Kimliklerin Açıklanmasını Talep Etti
Financial Times tarafından elde edilen bilgilere nazaran mahkeme Cryptocom, Bitstamp ve Kraken üzere rakip borsalardan Globix platformuna bağlı belli kripto cüzdanlarının gerisindeki kimlikleri açıklamalarını talep etti.
Cebelitarık, 2018’in başlarında kripto için düzenlemeleri kabul ederek, onu yeni gelişen pazar için kurallar yazan dünyadaki birinci yargı bölgelerinden biri haline getirdi.
Konuya aşina olan bireylere nazaran, şirketin Biricik hissedarı ve yöneticisi Damian Carreras bir Cebelitarık vatandaşı ve Globix’in yatırımcılarının çoğunluğu Cebelitarık’ta bulunuyor. Bu bireylerden biri, yatırımcıların kimilerinin hukuksal ve siyasi etraflarda tesirli durumlarda bulunduğunu ve en az bir yatırımcının Cebelitarık Parlamentosu’nun misyondaki bir üyesi olduğunu söyledi.
13 Nisan’da verilen ihtiyati Tedbir kararında, davalıların kuralları ihlal etmesine Yardımcı olan ya da müsaade veren, karardan haberdar olan rastgele bir kişinin mahkemeye itaatsizlikle suçlanabileceği de belirtildi.
Globix geçen Yıl Haziran ayında, kripto piyasasını tesiri altına Meydan itimat krizi nedeniyle yatırımcılara kapılarını kapatmıştı. Şirket bununla birlikte, Bitcoin de iç olmak üzere birkaç Aka kripto varlığın kıymetinin yarısından fazlasını kaybetmesine ve bir vakitler önde gelen birkaç firmanın iflas etmesine neden olmuştu. Şirketin yöneticisi Carreras, yatırımcılara ödeme yapmak için uzun müddet gayret ettikten sonra geçen ay Globix’i istekli olarak tasfiye etti.
Cebelitarık geçtiğimiz haziran ayında, Mali aksiyon vazife Gücü tarafından gri listeye alındı. Bu listeye alınan ülkelerin kara Nakit aklama ve terörün finansmanıyla gayret rejimlerinde stratejik eksiklikler olduğu tespit edildi.
Cebelitarık Hükümeti, davanın kâfi tüketici müdafaa standartlarını sağlamak için firmaların lisanslanması ve denetlenmesi gereksinimini gösterdiğini belirtti ve Cebelitarık’ın kripto düzenlemelerinde öncelikli gaye olduğunu ekledi.
Carreras, Financial Times’a verdiği demeçte Globix’in siber cürmün kurbanı olduğunu söyledi.
Cebelitarık mahkemelerine yapılan müracaatlar, bir Globix fon cüzdanının, yatırımcıların hesaplarının kilitlenmesinden Fazla sonra, Eylül 2022’nin sonlarına kadar faal olduğunu sav ediyor. Bunun yanı Dizi Mayıs 2021 ve Eylül 2022 ortasında Binance’e yaklaşık 18 milyon dolar aktarıldı. Fakat Binance husus ile ilgili yorum talebine Karşılık vermedi.
Yorum Yok